Участие адвоката в делах об экономических преступлениях требует от него разнообразных познаний, жизненного и профессионального опыта. Такого рода обвинения предполагают, что имело место посягательство на права потерпевшей стороны в области имущественных и производственных отношений и на экономические права как таковые.
Состав экономических преступлений
- Налоговые преступления предполагают уклонение от уплаты налогов (сборов), включая сокрытие доходов и имущества, подлежащих налогообложению или позволяющих уплатить налоги;
- Преступления в сфере международной экономической, таможенной деятельности государства означают участие в незаконных экспортно-импортных операциях, нарушения при уплате или взыскании таможенных платежей;
- Преступления в сфере кредитно-денежных отношений включают правонарушения, допущенные при изготовлении или использовании платежных документов, в том числе расчетных или кредитных карт, государственных клейм, ценных бумаг. Сюда же относятся нарушения закона при оформлении, получении или погашении кредита;
- Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности – самый обширный класс нарушений, объединяющий нарушения в ходе оформления сделок, отмывание денег, незаконное занятие бизнесом, незаконные действия в ходе банкротства, нарушение коммерческой тайны, распоряжение незаконно полученным имуществом или сам факт его незаконного приобретения.
Адвокат может оказать помощь на всех этапах дела об экономическом преступлении – на предварительном следствии, при проведении проверки, в судебном процессе, а также защитить права осужденного.
Помощь адвоката
Консультация адвоката при получении информации о предстоящей проверке:
- Позволит сформировать позицию, которая значительно снизит риск возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица или уменьшит объем претензий следственных органов;
- Покажет, как защитить бизнес от дестабилизации в ходе проверки и в случае возбуждения уголовного дела против владельца, руководителя и/или ключевых сотрудников;
- Позволит оценить законность предъявляемых контрольными органами претензий, степень вероятности правовых последствий проверки.
В ходе проверки адвокат поможет:
- Сформировать тактику поведения;
- Выбрать безопасный формат общения с проверяющими органами;
- Оценить, какие документы, в какой последовательности предоставить необходимо, а какие данные проверяемые вправе не предоставлять;
- Организовать стабильную работу компании в условиях проверки;
- Составить официальные обращения, а также другие юридически значимые документы.
Когда следует обратится к адвокату
Консультация адвоката будет полезна в случае любого проявления заинтересованности налоговых, контрольных, правоохранительных органов к деятельности организации или к вашей лично. На то, что юридическая помощь необходима, ясно указывают следующие события:
- Назначена или начата проверка организации контрольными органами или представителями налоговой службы;
- Получен официальный запрос на предоставление документов о хозяйственной деятельности организации;
- Главным бухгалтером или руководителем организации получен вызов на беседу или допрос из правоохранительных органов;
- Требование явиться на допрос поступило по домашнему адресу;
- Получены сведения о допросах лиц, которые связаны с вашей организацией, проверках у деловых партнеров;
- В организации происходит обыск, изымаются документы.
